Compliance Penal

A nossa plataforma WorldlexNet serve de suporte à identificação e avaliação de riscos jurídico-penais, funcionando como um software de compliance penal para empresas, orientado para o controlo e prevenção de riscos legais.

Os nossos serviços incluem a elaboração, revisão e atualização da documentação do sistema de Compliance Penal e Antissuborno, tais como políticas corporativas, códigos de conduta, protocolos, procedimentos e controlos internos, concebidos à medida da organização e alinhados com as melhores práticas internacionais.

Um sistema de gestão de compliance foi concebido para incutir uma cultura de prevenção do crime dentro de uma organização e implementar os controlos adequados, que por sua vez aumentem a probabilidade de detetar a prática de crimes e reduzir a sua incidência.

Além disso, prestamos-lhe assessoria na implementação do canal interno de informação, canal de denúncias ou Whistleblowing, assegurando a sua adequação à Diretiva (UE) 2019/1937 e à Lei 2/2023, bem como aos requisitos de confidencialidade, proteção do denunciante, independência e rastreabilidade. Igualmente, oferecemos o serviço de gestão integral das denúncias e comunicações, incluindo a sua receção, análise, investigação, documentação e acompanhamento, com pleno respeito pelas garantias legais e procedimentais.

wlformat3
wlformat4

Prestamos-lhe aconselhamento especializado na implementação, acompanhamento, avaliação e auditoria interna de sistemas de gestão em conformidade com as seguintes normas:

  • UNE 19601:2025, Sistemas de Gestão de Compliance Penal.
  • ISO 37301:2021, Sistemas de Gestão de Compliance.
  • ISO 37001:2025, Sistemas de Gestão Antissuborno.
  • ISO 37002:2021, Sistemas de gestão da denúncia de irregularidades

Realizamos auditorias internas de compliance de acordo com as normas UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001 e ISO 37002, orientadas para verificar a eficácia do sistema, detetar desvios, identificar oportunidades de melhoria e reforçar a cultura de cumprimento normativo, utilizando as nossas ferramentas de software de compliance penal para empresas, que permitem uma avaliação contínua e estruturada.

Adicionalmente, oferecemos serviços periciais em Compliance Penal, consistindo na elaboração de relatórios periciais independentes para procedimentos judiciais ou extrajudiciais, focados na avaliação da idoneidade e eficácia dos modelos de prevenção de crimes e no apoio técnico especializado em matéria de compliance perante tribunais e outras instâncias.

A utilização de um software de compliance penal para empresas permite centralizar toda a informação relativa aos sistemas de prevenção de crimes, facilitando uma visão global do estado de cumprimento e dos riscos associados. Através de ferramentas digitais como o WorldlexNet, as organizações podem manter a documentação atualizada, controlar os procedimentos internos e assegurar a correta aplicação das políticas de compliance.

Além disso, contar com um software de compliance penal para empresas facilita o acompanhamento contínuo dos sistemas implementados, permitindo avaliar a sua eficácia ao longo do tempo e adaptá-los a alterações normativas ou estruturais da organização. Esta capacidade de atualização constante é essencial para garantir que o modelo de prevenção se mantém alinhado com as exigências legais e com as melhores práticas internacionais.

Por outro lado, a integração de um software de compliance penal para empresas nos processos internos contribui para reforçar a rastreabilidade e o controlo das atuações realizadas em matéria de cumprimento. Isto não só melhora a gestão operacional do sistema, como também acrescenta valor em auditorias, revisões internas e procedimentos judiciais, ao disponibilizar informação estruturada e facilmente verificável.

A digitalização do seu sistema de gestão de compliance penal pode ser realizada integralmente através dos nossos softwares de Compliance Penal, uma vez que contam com módulos que abrangem cada um dos pontos da norma. O nosso software online de gestão de cumprimento penal conta ainda com um Canal de Denúncia que completa o sistema de compliance da sua empresa, podendo ser gerido pela própria empresa ou pela equipa da Worldlex.