Unsere Plattform WorldlexNet dient als Unterstützung für die Identifizierung und Bewertung strafrechtlicher Risiken.

Unsere Dienstleistungen umfassen die Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Dokumentation des Strafrechts- und Anti-Korruptions-Compliance-Systems, wie z. B. Unternehmensrichtlinien, Verhaltenskodizes, Protokolle, Verfahren und interne Kontrollen, die auf die Organisation zugeschnitten sind und den internationalen Best Practices entsprechen.

Darüber hinaus beraten wir Sie bei der Einrichtung eines internen Informationskanals (Whistleblowing-Kanal) und stellen sicher, dass dieser der Richtlinie (EU) 2019/1937 und dem Gesetz 2/2023 sowie den Anforderungen an Vertraulichkeit, Schutz des Hinweisgebers, Unabhängigkeit und Rückverfolgbarkeit entspricht. Ebenso bieten wir einen Service für das umfassende Management von Meldungen und Mitteilungen, einschließlich deren Entgegennahme, Analyse, Untersuchung, Dokumentation und Weiterverfolgung, unter vollständiger Einhaltung der gesetzlichen und verfahrensrechtlichen Garantien.

Wir bieten Ihnen fachkundige Beratung bei der Einführung, Überwachung, Bewertung und internen Prüfung von Managementsystemen gemäß den folgenden Normen:

• UNE 19601:2025, Managementsysteme für strafrechtliche Compliance.
• ISO 37301:2021, Compliance-Managementsysteme.
• ISO 37001:2025, Anti-Bestechungs-Managementsysteme.
• ISO 37002:2021, Managementsysteme für die Meldung von Unregelmäßigkeiten

Wir führen interne Compliance-Audits gemäß den Normen UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001 und ISO 37002 durch, um die Wirksamkeit des Systems zu überprüfen, Abweichungen zu erkennen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Kultur der Einhaltung von Vorschriften zu stärken.

Darüber hinaus bieten wir Gutachterdienste im Bereich der strafrechtlichen Compliance an, die in der Erstellung unabhängiger Gutachten für gerichtliche oder außergerichtliche Verfahren bestehen und sich auf die Bewertung der Eignung und Wirksamkeit von Modellen zur Verbrechensprävention sowie auf die fachliche Unterstützung in Compliance-Fragen vor Gerichten, Tribunalen und anderen Instanzen konzentrieren.