Nuestra plataforma WorldlexNet sirve de soporte para la identificación y evaluación de riesgos jurídico-penales

Nuestros servicios incluyen la elaboración, revisión y actualización de la documentación del sistema de Compliance penal y antisoborno, tales como políticas corporativas, códigos de conducta, protocolos, procedimientos y controles internos, diseñados a medida de la organización y alineados con las mejores prácticas internacionales.

Asimismo, le asesoramos en la implantación del canal interno de información (canal de denuncias, Whistleblowing), asegurando su adecuación a la Directiva (UE) 2019/1937 y a la Ley 2/2023, así como a los requisitos de confidencialidad, protección del informante, independencia y trazabilidad. Igualmente, ofrecemos el servicio de gestión integral de las denuncias y comunicaciones, incluyendo su recepción, análisis, investigación, documentación y seguimiento, con pleno respeto a las garantías legales y procedimentales.

Le proporcionamos asesoramiento especializado en la implantación, seguimiento, evaluación y auditoría interna de los sistemas de gestión conforme a las siguientes normas:

• UNE 19601:2025, Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
• ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión de Compliance.
• ISO 37001:2025, Sistemas de Gestión Antisoborno.
• ISO 37002:2021, Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades

Realizamos auditorías internas de compliance conforme a las normas UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001 e ISO 37002, orientadas a verificar la eficacia del sistema, detectar desviaciones, identificar oportunidades de mejora y reforzar la cultura de cumplimiento normativo.

Adicionalmente, ofrecemos servicios de periciales en Compliance penal, consistentes en la elaboración de informes periciales independientes para procedimientos judiciales o extrajudiciales, enfocados en la evaluación de la idoneidad y eficacia de los modelos de prevención de delitos y el apoyo técnico especializado en materia de compliance ante juzgados, tribunales y otras instancias.