Nuestra plataforma WorldlexNet sirve de soporte para la identificaci贸n y evaluaci贸n de riesgos jur铆dico-penales
Nuestros servicios incluyen la elaboraci贸n, revisi贸n y actualizaci贸n de la documentaci贸n del sistema de Compliance penal y antisoborno, tales como pol铆ticas corporativas, c贸digos de conducta, protocolos, procedimientos y controles internos, dise帽ados a medida de la organizaci贸n y alineados con las mejores pr谩cticas internacionales.
Asimismo, le asesoramos en la implantaci贸n del canal interno de informaci贸n (canal de denuncias, Whistleblowing), asegurando su adecuaci贸n a la Directiva (UE) 2019/1937 y a la Ley 2/2023, as铆 como a los requisitos de confidencialidad, protecci贸n del informante, independencia y trazabilidad. Igualmente, ofrecemos el servicio de gesti贸n integral de las denuncias y comunicaciones, incluyendo su recepci贸n, an谩lisis, investigaci贸n, documentaci贸n y seguimiento, con pleno respeto a las garant铆as legales y procedimentales.
Le proporcionamos asesoramiento especializado en la implantaci贸n, seguimiento, evaluaci贸n y auditor铆a interna de los sistemas de gesti贸n conforme a las siguientes normas:
- UNE 19601:2025, Sistemas de Gesti贸n de Compliance Penal.
- ISO 37301:2021, Sistemas de Gesti贸n de Compliance.
- ISO 37001:2025, Sistemas de Gesti贸n Antisoborno.
- ISO 37002:2021, Sistemas de gesti贸n de la denuncia de irregularidades
Realizamos auditor铆as internas de compliance conforme a las normas UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001 e ISO 37002, orientadas a verificar la eficacia del sistema, detectar desviaciones, identificar oportunidades de mejora y reforzar la cultura de cumplimiento normativo.
Adicionalmente, ofrecemos servicios de periciales en Compliance penal, consistentes en la elaboraci贸n de informes periciales independientes para procedimientos judiciales o extrajudiciales, enfocados en la evaluaci贸n de la idoneidad y eficacia de los modelos de prevenci贸n de delitos y el apoyo t茅cnico especializado en materia de compliance ante juzgados, tribunales y otras instancias.