Compliance Penal
Nuestra plataforma WorldlexNet sirve de soporte para la identificación y evaluación de riesgos jurídico-penales, funcionando como un software de complicance penal para empresas orientado al control y prevención de riesgos legales.
Nuestros servicios incluyen la elaboración, revisión y actualización de la documentación del sistema de Compliance penal y antisoborno, tales como políticas corporativas, códigos de conducta, protocolos, procedimientos y controles internos, diseñados a medida de la organización y alineados con las mejores prácticas internacionales.
Un sistema de gestión compliance está diseñado para inculcar una cultura contra el delito dentro de una organización e implementar los controles adecuados, que a su vez aumenten la probabilidad de detectar la comisión de delitos y reducir su incidencia.
Asimismo, le asesoramos en la implantación del canal interno de información (canal de denuncias, Whistleblowing), asegurando su adecuación a la Directiva (UE) 2019/1937 y a la Ley 2/2023, así como a los requisitos de confidencialidad, protección del informante, independencia y trazabilidad. Igualmente, ofrecemos el servicio de gestión integral de las denuncias y comunicaciones, incluyendo su recepción, análisis, investigación, documentación y seguimiento, con pleno respeto a las garantías legales y procedimentales.
Le proporcionamos asesoramiento especializado en la implantación, seguimiento, evaluación y auditoría interna de los sistemas de gestión conforme a las siguientes normas:
- UNE 19601:2025, Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
- ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión de Compliance.
- ISO 37001:2025, Sistemas de Gestión Antisoborno.
- ISO 37002:2021, Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades
Realizamos auditorías internas de compliance conforme a las normas UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001 e ISO 37002, orientadas a verificar la eficacia del sistema, detectar desviaciones, identificar oportunidades de mejora y reforzar la cultura de cumplimiento normativo, utilizando nuestras herramientas de software de compliance penal para empresas que permiten una evaluación continua y estructurada.
Adicionalmente, ofrecemos servicios de periciales en Compliance penal, consistentes en la elaboración de informes periciales independientes para procedimientos judiciales o extrajudiciales, enfocados en la evaluación de la idoneidad y eficacia de los modelos de prevención de delitos y el apoyo técnico especializado en materia de compliance ante juzgados, tribunales y otras instancias.
El uso de un software de compliance penal para empresas permite centralizar toda la información relativa a los sistemas de prevención de delitos, facilitando una visión global del estado de cumplimiento y de los riesgos asociados. A través de herramientas digitales como WorldlexNet, las organizaciones pueden mantener actualizada la documentación, controlar los procedimientos internos y asegurar la correcta aplicación de las políticas de compliance
Además, contar con un software de compliance penal para empresas facilita el seguimiento continuo de los sistemas implantados, permitiendo evaluar su eficacia en el tiempo y adaptarlos a cambios normativos o estructurales de la organización. Esta capacidad de actualización constante resulta clave para garantizar que el modelo de prevención se mantenga alineado con las exigencias legales y con las mejores prácticas internacionales.
Por otro lado, la integración de un software de compliance penal para empresas en los procesos internos contribuye a reforzar la trazabilidad y el control de las actuaciones realizadas en materia de cumplimiento. Esto no solo mejora la gestión operativa del sistema, sino que también aporta un valor añadido en auditorías, revisiones internas y procedimientos judiciales, al disponer de información estructurada y fácilmente verificable.
La digitalización de su sistema de gestión de compliance penal, puede realizarse íntegramente a través de nuestros software de Compliance Penal, puesto que cuenta con módulos que cubren cada uno de los puntos de la norma. Nuestro software on-line de gestión de cumplimiento penal, cuenta además con un Canal de denuncia que completa el sistema de compliance de su empresa, que puede ser gestionado por la empresa o por el equipo de Worldlex.